Assegni - le nuove regole antiriciclaggio

Assegni
le nuove regole antiriciclaggio

(Publiweb) - 30 Aprile 2008. Il 29 Dicembre 2007 e' entrato in vigore il cosiddetto "decreto antiriciclaggio", il D. Lgs. n.231 del 21 Novembre 2007 che recepisce la Terza Direttiva Antiriciclaggio/Antiterrorismo (N. 2005/60/CE), volta a prevenire il riciclaggio di fondi di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale.
Con la nuova normativa, vengono introdotti nuovi obblighi e/o divieti finalizzati a rafforzare l’effetto del preesistente impianto giuridico, in modo da rendere tutto il quadro normativo piu' aderente alle esigenze di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del terrorismo. In estrema sintesi, e' stata abbassata la soglia dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro e sono state introdotte nuove restrizioni sulla girata degli assegni e la circolazione dei libretti di risparmio al portatore.
Di questo si occupa la nuova scheda pratica che, a cura di Rita Sabelli e Simone Franci, si puo' consultare al seguente link: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=218546
Le novita' che riportiamo sono corredate dai chiarimenti dati dal ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare del 20 Marzo 2008.